Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества застройщика замороженного ЖК «Ванино» в Ленобласти
Следственное управление УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга по постановлению прокуратуры Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере в отношении компании «Тареал», застройщика ЖК «Ванино» в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает 47news.
Сотрудники ведомства в августе 2016 года провели проверку – как застройщик исполняет требования действующего законодательства в области долевого строительства жилья. Проверка показала, что в 2012 году компания получила разрешение на строительство. С 2013 года в течение трех лет компания заключала договоры долевого строительства со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Деньги дольщики перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в нескольких офисах банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Петербурга.
Налоговые органы наложили арест на счета компании за неуплату обязательных налогов и сборов, поэтому она не могла вести финансово-хозяйственную деятельность. Но продолжала собирать средства через аффилированные структуры, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия.
По данным прокуратуры, руководство компании в период с 2013 года по февраль 2016 года, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
В начале недели губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел совещание по поводу достройки проблемных объектов, в том числе по ЖК «Ванино». Застройщикам установлены жесткие сроки исполнения обязательств.
По данным областного правительства, учредителем и держателем 65% доли в уставном капитале ООО «Тареал» является АО «Тасмо Эригрупи» (TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) – юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонской Республике. В жилой комплекс «Ванино» входит 12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве – 171.
В настоящее время строительство не осуществляется в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет ООО «Тареал». Место нахождения генерального директора и главного бухгалтера ООО «Тареал» неизвестно. Инвестор проекта - Игорь Израэльян, руководитель проекта - Денис Вястрик, генеральный директор ООО «Тареал» - Игорь Клещенок.
Янино-1 на старте перемен: как квартал меняет облик пригорода Петербурга
В ЖК «ЛесART» стартует заселение: квартиры с отделкой и умным домом уже в 2026 году
Почти тысяча семей в Кудрово получат квартиры в новом ЖК на год раньше срока
В Янино стартовали продажи квартир в новом корпусе «Янила Форест»
В Гатчине стартует финальная очередь строительства жилого комплекса «IQ Гатчина»
В Новоселье появится скейт-парк как часть нового жилого квартала
ЖК «Тишин» в Новоселье: пространство для жизни и развития детей
В Ленинградской области открылись продажи новых квартир в современных ЖКr.jpg "В Ленобласти завершено строительство корпуса 4.7 в жилом комплексе «Город Первых»")
В Ленобласти завершено строительство корпуса 4.7 в жилом комплексе «Город Первых»
В Лаголово завершено строительство первого корпуса крупного жилого комплекса
В Мурино стартовали продажи второй очереди квартала «Ягодное Река Парк»
С июня 2024 года в Ленобласти вводят запрет на строительство студий и квартир меньше 28 “квадратов” 
